Investiga departamento de Justicia de EU a Banamex. ( Por Juan Carlos Miranda para últimas La Jornada )

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a Banamex, la unidad mexicana de Citigroup, para determinar si el banco estadunidense permitió a sus clientes mover fondos ilícitos a través de la filial, reportó este viernes la agencia de noticias Bloomberg.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Bloomberg, el Departamento de Justicia envió en enero a Banamex un pedido de información sobre sus controles de lavado de dinero y le pidió documentos acerca de sus investigaciones (due diligence) en operaciones que involucraron a cientos de clientes…(…)…

 
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